Złota afera w Toruniu: 75 osób z zarzutami! Prali brudne pieniądze, obracając złotem i złomem - dowodzi prokuratura

Złota afera w Toruniu: 75 osób z zarzutami! Prali brudne pieniądze, obracając złotem i złomem - dowodzi prokuratura

Na czym miał polegać przestępczy proceder? Działalność podejrzanych przebiegała dwutorowo. Z jednej strony rzeczywiście skupowali szlachetne kruszce. Od tego nie odprowadzali jednak podatku VAT. Zaległości sięgają wielu milionów złotych. A ci, którzy je kupowali, nigdy ich nie spłacą, ponieważ nie posiadają żadnego majątku, a często mają też przeszłość kryminalną. Inni podejrzani w tym czasie kupione wcześniej metale szlachetne sprzedawali do krajów Unii Europejskiej. Tyle, że jedynie na papierze. I otrzymywali niesłusznie zwrot podatku VAT. Potem zyski ukrywano i legalizowano za pomocą kolejnych transakcji handlowych, dokonywanych z wykorzystaniem kont bankowych. Firmy, które się tym zajmowały, korzystały również z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Zobacz także: Cyberprzestępcy z Torunia zatrzymani. Wyłudzili milion złotych!